Identidad, verificación y controles de seguridad

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Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Controles de conocimiento del cliente, origen de fondos, sanciones y monitoreo de operaciones.

LECTURA RESPONSABLE

Revisa el documento completo y las condiciones específicas de tu cuenta antes de aceptar o utilizar el servicio.

Conoce a tu cliente

Antes de habilitar servicios reales debe verificarse identidad, residencia, titularidad del medio de pago, actividad económica y, cuando corresponda, beneficiario final y personas políticamente expuestas.

Documentos

VisionTMarkets prevé revisar identificación, prueba de residencia y prueba de pago. Puede solicitar origen de fondos o patrimonio, información fiscal y documentación adicional según el riesgo.

Pagos de terceros

Los depósitos y retiros deben proceder o regresar a medios pertenecientes al titular verificado. Pagos de terceros, información inconsistente o redes incorrectas pueden rechazarse o investigarse.

Monitoreo y reportes

Las operaciones se revisan con criterios de riesgo, sanciones y comportamiento inusual. Cuando la ley lo exija, puede conservarse información y reportarse a la autoridad competente sin aviso previo al usuario.

LECTURA RESPONSABLE

Lee el riesgo antes de solicitar acceso.

La información general no sustituye una evaluación personal ni asesoría independiente.

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Advertencia de Riesgo

Operar con Contratos por Diferencia (CFDs) conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El uso del apalancamiento puede aumentar significativamente las ganancias y las pérdidas, y puede resultar en pérdidas que superen su inversión inicial. Antes de participar en el comercio de CFDs, debe asegurarse de que comprende completamente los riesgos involucrados, considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, situación financiera y nivel de experiencia, y buscar asesoramiento independiente si es necesario. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, consulte nuestros documentos legales para una visión completa de los riesgos asociados con el comercio de CFDs.

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